Сведения о регистрации юридических

Сведения о государственной регистрации юридических лиц и ИП

Сведения о регистрации юридических

Частоюрлицам или предпринимателямнеобходимо узнать какую-либо информацию друг о друге. На первый взгляд может показаться, что сделать это можно только противозаконными способами. На самом деле, это не так. Есть легальный способ: многие сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях можно найти в государственных реестрах Российской федерации:ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

Первый содержит информацию об ИП, второй – о юридических лицах, а оба в итоге представляют некий список юридических лиц и зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Что из себя представляет ЕГРИП?

Данный реестр представляет собой единую базу данных, в которую заносятся и находятся в ограниченном доступе большинство сведений об индивидуальных предпринимателях и их бизнес-деятельности.

ЕГРИП является федеральным сервисом для предоставления информации, а это значит, что подчиняется он непосредственно государственным органам власти и никакого отношения к частным лицам не имеет.

В этом реестре, например,содержится следующее:

  • сведения о регистрации ИП;
  • информация об измененияхданных в процессе перерегистрации ИП;
  • данные о ликвидации ИП.

Более того, в ЕГРИП содержатся и другие данные, которые напрямую связаны с физлицом, оформлявшим регистрацию ИП:

  1. ФИО регистрируемого.
  2. Дата рождения и точный возраст.
  3. Адрес, по которому оформлена постоянная регистрация данного лица.
  4. Данные паспорта.
  5. Реквизиты регистрационного свидетельства ИП.

Если же для законной деятельности индивидуальному предпринимателю требуется получить дополнительные разрешения, то их реквизиты также в дальнейшем будут внесены в единый госреестр.

В ЕГРИП можно найти не только личную информацию ИП – сведения о государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, перерегистрации– но и данные обих хоздеятельности, то есть непосредственно о ведении бизнеса физлицами.

Про ИП, как о физлице, в этом реестре содержатся данные о его:

  • фамилии, имени, отчестве;
  • дате рождения;
  • адресе, по которому оформлена постоянная регистрация;
  • данных паспорта;
  • гражданстве.

Про ИП, как о субъекте хоздеятельности, в данном реестре содержатся следующие данные:

  1. Реквизиты свидетельства о регистрации.
  2. ИНН.
  3. Реквизиты разрешительных документов.
  4. Расчётный счёт в банке.
  5. Дата регистрации физлица в ПФР, ФСС и ФФОМС.
  6. Коды ОКВЭД.
  7. О перерегистрации/ликвидации.

Если же ИП работает на упрощённой системе налогообложения, то в реестре появится дата, когда его поставили на учёт в ФНС.

Стоит отметить, у такой формы организации бизнеса, как ИП, нет единой нормативной базы. Создание и деятельность ИП регулируют законы и подзаконные акты, которые можно найти во множестве разделов законодательства РФ.

В частности, ими установлено, что государство имеет полное право хранить и предоставлять в необходимом случае часть сведений о данном физлице. Это производится на основе ФЗ N 129, датированного 8 августа 2001 года.

ЕГРИП – федеральный сервис для предоставления информации и подчиняется только государственным органам власти.

Как получить данные из реестра ИП?

В случае если юрлицу или индивидуальному предпринимателю нужно узнать или провести проверку необходимой информации о контрагенте, достаточно оплатить госпошлину и подать заявку на выдачу сведений из ЕГРИП в ФНС или сделать это на сайте Службы.

Стоимость госпошлины в стандартном случае составляет 200 рублей. Тогда заявка на выдачу данных будет рассмотрена в течение 5 рабочих дней. Срочный запрос стоит 400 рублей и оформляется уже на следующий день.

Кстати, оплата госпошлины для получения сведений об ИП не требуется в том случае, если предприниматель запрашивает информацию о себе и своей деятельности. Кроме того, бесплатно выписку из реестра получают различные государственные службы и фонды, среди которых суд и правоохранительные органы, Пенсионный Фонд; а также внебюджетные фонды.

В онлайн-формате ФНС предоставит выписку из реестра, которая будет доступна для скачивания в течение 5 дней календаря. Она будет готова через день после подачи необходимых документов.

Стоит отметить, что в данном случае будет выдан запрос, содержащий данные, вроде:

  • ФИО ИП;
  • гражданство и пол;
  • дата регистрации и постановки на учёт в ФНС и различные фонды;
  • ИНН;
  • коды деятельности;
  • расчётный счёт.

При этом никакие личные сведения об индивидуальном предпринимателе, включая его данные паспорта или адрес прописки, разглашены не будут.

Что из себя представляет ЕГРЮЛ?

Для юр-лиц, как и для индивидуальных предпринимателей, создан аналогичный госреестр, в котором находится большое количество данных о них. Называется он единый государственный реестр юридических лиц или ЕГРЮЛ.

В нём располагается следующая информация о юрлице:

  1. Полное наименование.
  2. Дата его регистрации.
  3. Адрес расположения.
  4. Данные об учредителях.
  5. Форма и способ организации.
  6. Данные о правопреемстве и ликвидации, способе прекращения деятельности.
  7. Коды, поясняющие вид детальности.
  8. ИНН.
  9. Информация о филиалах и представительствах по другим адресам.

Данные могут получить заинтересованные лица. Для этого нужно оплатить государственную пошлину и оформить заявку в отделении ИФНС. В этом случае информация будет предоставлена в бумажном виде.

Если же оформить заявку на получение сведений из ЕГРЮЛ через сайт Налоговой службы, то госпошлину оплачивать не надо.

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, содержащие сведения о регистрации индивидуального предпринимателя или юрлица, подтверждены электронной подписью, поэтому имеют юридическую силу аналогичную бумажным документам. Это подтверждает ФЗ «Об электронной подписи».

Такой подход по предоставлению информации удобный для граждан. Благодаря нему можно тщательно подбирать бизнес-партнёров для сотрудничества и не связываться с мошенниками.

В итоге оба реестра – ЕГРИП и ЕГРЮЛ – содержат полные сведения о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Источник: https://tvoeip.ru/pravo/svedeniya-o-yuridicheskih-litsah

Егрюл.налог.ру — официальный сайт федеральной налоговой службы

Сведения о регистрации юридических

Как известно, Федеральная налоговая служба России контролирует сбор и уплату налогов физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Данная инспекция имеет свой сайт с множеством полезных и востребованных возможностей.

На ресурсе каждый вид налогоплательщика может зарегистрировать свой личный кабинет, пользование которым абсолютно бесплатно и существенно облегчает процесс связи клиента с налоговой.

Для юридических лиц налоговая инспекция создала специальную базу данных для них, узнать сведения из которой можно, посетив егрюл.налог.ру официальный сайт. Он предоставляет открытый доступ к базе абсолютно всем желающим.

Как зайти на сайт?

ЕГРЮЛ – единый государственный реестр юридических лиц, данные о котором хранит егрюл.налог.ру официальный сайт от налоговой инспекции. Зайти на данный ресурс могут все интересующиеся лица и проверить информацию бесплатно о наличии определенного юридического лица в реестре, получить о нем основные сведения. Сайт можно посетить по официальному адресу https://egrul.nalog.ru.

Информация, которую предоставляет официальный сайт егрюл.налог.ру, по запросу содержит меньший объем информации, а полная выписка фактов предоставляется после оплаты. Бесплатно предоставленная информация содержит только шесть разделов, а, заказанная за деньги, состоит из 35 таких пунктов.

Сайт

Полезная информация на сайте егрюл.налог.ру

Клиент, зайдя на официальный сайт егрюл.налог.ру, сразу понимает, что он подвластен налоговый службе, так как работает под его эмблемой.

Налогоплательщик сразу же может увидеть законодательные акты, согласно которым предоставляется все сведения о юридическом лице и выписки о нем.

Здесь же клиент сразу может задать следующие критерии поиска для получения сведений о нужной ему организации:

  • выбрать между юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем;
  • отметить галочкой ОГРН/ИНН или Наименование ЮЛ, по которых будут предоставлена информация;
  • ввести ОГРН или ИНН;
  • ввести цифры из защитной картинки;
  • нажать кнопку поиска.

Критерии поиска

Также официальный сайт по адресу егрюл.налог.ру предоставляет клиенту возможность просмотреть тематический видеоматериал о собственной проверке и проверке контрагента.

На главной странице сайта присутствует полезный для пользователя раздел о проверке рисков для бизнеса, где можно ознакомиться со списками юридических лиц, которые дисквалифицированы, не могут брать участие в данной деятельности, имеют задолженности и много другой полезной информации.

Проверка на риски

Общие сведения о ЕГРЮЛ

В том случае, когда юридическое лицо успешно открыло собственный бизнес, ему необходимо обязательно зарегистрировать информацию о себе в государственном реестре. Ведется данный реестр налоговой службой страны для того, классифицировать все существующие субъекты деятельности. Все сделки, которые будут заключаться ими в будущем, будут требовать наличия выписки из реестра.

Реестр юридических лиц официального сайта егрюл.налог.ру содержит в себе такую информацию:

  • регистрационные данные – полученные после открытия, закрытии или реорганизации субъекта;
  • зафиксированные изменения – аспекты, что возникают в процессе работы;
  • документация – нужна при подаче в определенные органы.

Сведения о государственной регистрации

Регистрацию информации можно проводить в письменном виде, в этом случае она набирает официальную силу. Электронные сведения такой силой не обладают. Также в реестре существуют определенные данные, которые могут быть доступны самому субъекту и государственным органам.

Информация о выписке

Выписка из реестра – это документ, который включает основные сведения о самом юридическом лице и его роде деятельности и, который можно заказать на официальном сайте егрюл.налог.ру. Данный документ организация может по своему желанию подавать в государственные органы с целью получения определенных льгот. Выписка может является доступной всем и может быть заказана:

  • любой организацией;
  • физическим лицом;
  • государственными органами;
  • иными интересующимися личностями.

Выписки бывают:

  • обычная – предоставляется общедоступная информация;
  • расширенная – содержит данные паспорта, сведения о лицензиях и банковских счетах.

Образец

Информационные выписки также могут быть:

  • несрочная – стоит 200 рублей для третьих лиц и предоставляется за 5 дней от запроса, оплатить можно по реквизитам в банке или с помощью терминала инспекции;
  • срочная – стоит 400 рублей для всех граждан, выдается в течение следующего дня, такая выписка выдается исключительно по факту оплаченной государству пошлины.

Выписка из официального сайта егрюл.налог.ру  включает в себя такие данные, как:

  • данные учреждения и название;
  • число участников и объем капиталовложений;
  • юридический адрес;
  • чинный статус;
  • информация о правопреемниках;
  • отделы и подразделения;
  • лицо, представляющем интересы ЮЛ;
  • лицензии;
  • типы деятельности;
  • имена руководства и членов;
  • документы;
  • факты регистрации в небюджетных фондах.

Как получить выписку?

Нужная выписка из официального сайта егрюл.налог.ру  выдается по определенному алгоритму, что состоит из следующих шагов:

  1. процесс оформления запроса – на данном этапе нет официальной формы, но клиент должен написать название организации и информацию, которую он хотел бы получить. Также надо обозначить количество экземпляров, а иногда – цель получения выписки;

Запрос

  1. оплата процедуры – выписка бесплатна в том случае, если ее запрашивает сама организация, а для остальных желающих несрочная выписка стоит 200 рублей один экземпляр;

    Оплата госпошлины

  1. подача запроса в ФНС – оформленные документы можно отнести в инспекцию или отправить почтой;
  2. выдача выписки – документ выдается руководству организации или сотруднику при наличии доверенности.

Выписка ЕГРЮЛ

Срок действия выписки определяются целью, для которой ее выдали и официально подтверждены законом:

  • с целью отчуждения некоторой доли капитала – справка действует до 30 суток;
  • для тендерного участия – полгода;
  • для судебных целей – месяц.

Предназначение справки

Если справку запрашивает само юридическое лицо, то она может понадобиться в таких ситуациях:

  • для нотариального заверения документов;
  • получения нового счета в банке;
  • для сделки о любой недвижимости;
  • для смены рода деятельности;
  • при участии в аукционе или тендере;
  • для официальных отношений с контрагентами.

Также справка может быть нужна для таких целей:

  • для открытия спора с налоговой службой;
  • для составления судебного иска арбитражному суду;
  • с целью удостоверения контрагента при составлении соглашения;
  • для сделки по отстранению части капитала.

Где можно получить справку?

Гражданину, желающему получить официальную выписку из реестра юридических лиц, можно осуществить это трема способами:

  • в отделе Федеральной налоговой службы – возможно получить любую справку, кроме электронной. Для этого клиенту нужно заполнить заявление и названием отдела, ЮЛ и кода, а также причиной запроса. Закрепить заявление подписью и датой, а также печатью учреждения, и оплатить заявленную сумму;
  • через коммерческие организации – в подобной организации пользователь может подать через интернет заявление и получить справку на электронный адрес;
  • через егрюл.налог.ру официальный сайт – в этом случае пользователь должен иметь цифровую подпись в электронном виде, которая выдается в специализированных центрах.

Источник: https://www-nalog-ru.ru/egryul/

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица

Сведения о регистрации юридических

Факт создания общества с ограниченной ответственностью подтверждается официальным документом, выданным регистрирующей ИФНС. До 1 января 2017 года этим документом было свидетельство о государственной регистрации юридического лица. После вступления в силу Приказа ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ вместо свидетельства стали выдавать лист записи ЕГРЮЛ.

Зачем отменили свидетельство

Приказ № ММВ-7-14/481@ отвечает на этот вопрос лаконично. Свидетельство о регистрации юридического лица отменили для повышения эффективности электронного взаимодействия заинтересованных лиц с налоговыми органами в сфере учета налогоплательщиков.

Многие официальные государственные реестры сейчас ведутся в электронном виде, поэтому актуальность регистрационных сведений подтверждается выпиской на дату запроса. Например, с 15.07.2016 года отменено также свидетельство о регистрации прав на недвижимость. Вместо него выдается свежая выписка из ЕГРН, как при первичном оформлении недвижимости, так и при последующих сделках с ней.

Федеральная налоговая служба продолжает курс на сокращение бумажного документооборота. Так, с 29 апреля 2018 года вступают в силу изменения в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», согласно которым листы записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, устав с отметкой инспекции, свидетельство о присвоении ИНН и другие документы будут выдаваться в электронном виде.

Чем отличается свидетельство о регистрации и лист записи ЕГРЮЛ

Прежнее свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдавалось на защищенном бланке с гербовой печатью по форме № Р51003. Лист записи ЕГРЮЛ оформляется уже на обычном белом листе по форме № Р50007.

Однако, если сравнить тексты двух регистрационных форм, то они, по сути, отличаются мало. В обеих из них:

  • констатируется внесение в государственный реестр ЕГРЮЛ записи о создании юридического лица;
  • указываются полное фирменное наименование и регистрационные номера организации (ОГРН и ГРН);
  • вписывается номер регистрирующей налоговой инспекции и данные должностного лица, выдавшего документ.

Выданное свидетельство о регистрации ООО или лист записи сопровождается также свидетельством о постановке организации на налоговый учет. С этого момента общество становится налогоплательщиком, обязано вовремя отчитываться и платить налоги.

Если вы зарегистрировали общество до 2017 года, то выданное свидетельство о регистрации ООО остается в силе, заменять его на лист записи ЕГРЮЛ не надо.

Сведения из ЕГРЮЛ

Как видим, свидетельство о регистрации юридического лица и лист записи ЕГРЮЛ только подтверждают, что учредители ООО прошли регистрационную процедуру и компания была действительно создана.

Однако эти документы не дают достаточной информации о самой организации, ее собственниках, уставном капитале, видах деятельности и других важных сведениях. Перед совершением сделок, участием в тендерах, открытием расчетного счета, а также в рамках мероприятий проверки контрагентов надо получить информацию из реестра юридических лиц.

Федеральная налоговая служба разработала бесплатный онлайн-сервис для получения сведений из государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Чтобы получить сведения о самом себе или контрагенте, надо просто ввести в соответствующее поле один из запросов: ОГРН / ИНН или наименование юридического лица и регион его местонахождения.

В принципе, этот бесплатный сервис выдает действительно много необходимых сведений об обществе с ограниченной ответственностью:

  • полный юридический адрес организации;
  • полное и сокращенное фирменное наименование;
  • даты регистрации ООО и внесения записи в реестр;
  • информация о постановке на учет в ИФНС и фонды;
  • полное имя и должность руководителя организации;
  • размер уставного капитала и его распределение между участниками;
  • полное имя и ИНН участников, а также даты их входа в общество;
  • основной и дополнительные коды ОКВЭД с расшифровкой видов деятельности;
  • все изменения, вносимые по формам Р13001 и Р14001.

Однако иногда у организации запрашивают не просто эти сведения, а официальную выписку из реестра в бумажном или электронном виде. О том, как получить выписку из ЕГРЮЛ в форме электронного документа, можно узнать на сайте ФНС. А вот за бумажной выпиской надо обращаться в налоговую инспекцию.

Источник: https://www.regberry.ru/registraciya-ooo/svidetelstvo-o-gosudarstvennoy-registracii-ooo

Проверка контрагентов в 2018 году

Сведения о регистрации юридических

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода — уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности.

В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены.

Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

  • Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
  • Платные электронные сервисы (Мое Дело «Бюро», Контур «Фокус», Такском «Досье»);
  • Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
  • Запрос пакета документов у контрагента;
  • Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
  • Личная встреча.

Бесплатные электронные сервисы

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

  • Дату и место регистрации;
  • Юридический адрес;
  • Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
  • Данные об учредительном капитале;
  • Коды ОКВЭД;
  • Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте — это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами.

Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров.

В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

  • О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
  • Об уменьшении уставного капитала;
  • О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости.

В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым — от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Реестр недобросовестных поставщиков

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

  • Мое дело «Бюро»;
  • Контур «Фокус»;
  • Такском «Досье» и др.

Налоговая инспекция

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

  1. Копия учредительного документа;
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
  3. Решение о назначении генерального директора;
  4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
  5. Данные о штатной численности;
  6. Годовая бухгалтерская отчетность;
  7. Выписка из ЕГРЮЛ;
  8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
  9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
  10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
  11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
  12. Справка о стоимости основных средств.

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/proverka-kontragenta/

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Сведения о регистрации юридических

Отношения, возникающие в связис государственной регистрациейюридических лиц при их создании,реорганизации и ликвидации, при внесенииизменений в их учредительные документы,государственной регистрацией физическихлиц в качестве индивидуальныхпредпринимателей и государственнойрегистрацией при прекращении физическимилицами деятельности в качествеиндивидуальных предпринимателей, атакже в связи с ведением государственныхреестров – единого государственногореестра юридических лиц и единогогосударственного реестра индивидуальныхпредпринимателей, регулируютсяФедеральным законом «О государственнойрегистрации юридических лиц ииндивидуальных предпринимателей».

Под государственной регистрациейюридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей понимаются актыуполномоченного федерального органаисполнительной власти, осуществляемыепосредством внесения в государственныереестры юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей сведений о создании,реорганизации и ликвидации юридическихлиц, приобретении физическими лицамистатуса индивидуального предпринимателя,прекращении физическими лицамидеятельности в качестве индивидуальныхпредпринимателей, иных сведений оюридических лицах и об индивидуальныхпредпринимателях в соответствии сзаконом «О государственной регистрацииюридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей». Государственнаярегистрация юридических лиц ииндивидуальных предпринимателейосуществляется территориальнымиорганами Министерства по налогам исборам РФ.

В едином государственномреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) содержатсяследующие сведения и документы оюридическом лице:

  • полное и сокращенное наименование;

  • организационно-правовая форма;

  • адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

  • способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

  • сведения об учредителях юридического лица;

  • копии учредительных документов юридического лица;

  • сведения о правопреемстве – для юридических лиц, созданных в результате реорганизации, для юридических лиц, в учредительные документы которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации;

  • дата регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, или в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы;

  • способ прекращения деятельности юридического лица (реорганизация или ликвидация);

  • размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного (складочного) капитала, уставного фонда, паевых взносов и др.;

  • фамилия, имя, отчество и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии;

  • сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом.

В едином государственномреестре индивидуальных предпринимателей(ЕГРИП) содержатсяследующиесведения обиндивидуальномпредпринима­теле:

  • фамилия, имя, отчество;

  • пол;

  • дата и место рождения;

  • гражданство;

  • место жительства в Российской Федерации;

  • данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации);

  • вид и данные документа, удостоверяющего личность иностранного граж­данина или лица без гражданства (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

  • вид, данные и срок действия документа, подтверждающего право индивидуального предпринимателя временно или постоянно проживать в Российской Федерации (для иностранных граждан и лиц без гражданства);

  • дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт внесения в ЕГРИП записи о регистрации;

  • дата и способ прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (по заявлению, в связи со смертью, в связи с принятием судом решения о признании несостоятельным (банкротом) и др.);

  • сведения о лицензиях, полученных индивидуальным предпринимателем.

О всех изменениях содержащихсяв государственных реестрах сведенийюридическое лицо и индивидуальныйпредприниматель обязаны в течение трехдней сообщить в регистрирующий органпо месту своего соответственно нахожденияи жительства. В случае изменениясодержащихся в государственных реестрахсведений все ранее внесенные сведениясохраняются.

Содержащиеся в государственныхреестрах сведения и документы являютсяоткрытыми и общедоступными, за исключениемсведений о паспортных и других персональныхданных физических лиц, которые могутбыть предоставлены исключительноорганам государственной власти и органамгосударственных внебюджетных фондовв случаях и в порядке, которые установленыПравительством Российской Федерации.Содержащиеся в ЕГРИП сведения о местежительства конкретного индивидуальногопредпринимателя могут быть предоставленырегистрирующим органом только наосновании запроса, представленногонепосредственно в регистрирующий органфизическим лицом, предъявившим документ,удостоверяющий его личность. Регистрирующийорган по запросу индивидуальногопредпринимателя обязан предоставитьему информацию о лицах, получившихсведения о его месте жительства.

Государственная регистрацияюридического лица осуществляется поместу нахождения указанного учредителямив заявлении о государственной регистрациипостоянно действующего исполнительногооргана, в случае отсутствия такогоисполнительного органа – по местунахождения иного органа или лица, имеющихправо действовать от имени юридическоголица без доверенности. Государственнаярегистрация индивидуального предпринимателяосуществляется по месту его жительства.

Государственная регистрацияосуществляется в течение пяти рабочихдней со дня представления документовв регистрирующий орган.

Документы представляются врегистрирующий орган непосредственноили направляются почтовым отправлениемс объявленной ценностью при его пересылкеи описью вложения.

Заявление, представляемоев регистрирующий орган, удостоверяетсяпод­писью уполномоченного лица –заявителя, подлинность которой должнабыть засвидетельствована в нотариальномпорядке.

При этом заявитель указываетсвои паспортные данные или данные иногодокумента, удостоверяющего личность,а также идентификационный номерналогоплательщика.

При государственной регистрацииюридического лица заявителями могутявляться следующие физические лица:

  • руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица;

  • учредитель (учредители) юридического лица при его создании;

  • руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;

  • конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;

  • иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, или актом специально уполномоченного на то государственного органа, или актом органа местного самоуправления.

Регистрирующий орган не вправетребовать представление других документовкроме документов, установленных законом»О государственной регистрацииюридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей».

Федеральными законами можетустанавливаться специальный порядокрегистрации отдельных видов юридическихлиц.

Решение о государственнойрегистрации, принятое регистрирующиморганом, является основанием для внесениясоответствующей записи в соответствующийгосударственный реестр.

Моментом государственнойрегистрации признается внесениерегистрирующим органом соответствующейзаписи в соответствующий государственныйреестр.

Регистрирующий орган не позднееодного рабочего дня с моментагосударственной регистрации выдает(направляет) заявителю документ,подтверждающий факт внесения записи всоответствующий государственный реестр.

Отказ в государственнойрегистрации возможен только в случаях,предусмотренных законом. В частности,не допускается регистрация изменений,вносимых в учредительные документыликвидируемого юридического лица,регистрация юридических лиц, которыевозникают в результате его реорганизации,и регистрация юридических лиц, учредителемкоторых оно выступает.

Решение об отказе в государственнойрегистрации должно содержать основанияотказа с обязательной ссылкой навыявленные нарушения. Решение об отказев регистрации может быть обжаловано всудебном порядке.

За необоснованный отказ вгосударственной регистрации,неосуществление государственнойрегистрации в установленные сроки илииное нарушение порядка государственнойрегистрации, незаконный отказ впредоставлении или за несвоевременноепредоставление содержащихся вгосударственных реестрах сведений идокументов, иных предусмотренных закономдокументов должностные лица регистрирующихорганов несут ответственность,установленную законодательством РФ.Неправомерный отказ в государственнойрегистрации индивидуального предпринимателяили юридического лица либо уклонениеот их регистрации рассматриваются каквоспрепятствование законнойпредпринимательской деятельности и всоответствии со статьей 169 Уголовногокодекса Российской Федерации наказываютсяштрафом в размере от двухсот до пятисотминимальных размеров оплаты труда илив размере заработной платы или иногодохода осужденного за период от двухдо пяти месяцев, либо лишением правазанимать определенные должности илизаниматься определенной деятельностьюна срок до трех лет со штрафом в размередо пятидесяти минимальных размеровоплаты труда или в размере заработнойплаты или иного дохода осужденного запериод до одного месяца, либо обязательнымиработами на срок от 120 до 180 часов. Те жедеяния, совершенные в нарушениевступившего в законную силу судебногоакта, а равно причинившие крупный ущерб,наказываются лишением права заниматьопределенные должности или заниматьсяопределенной деятельностью на срок допяти лет со штрафом в размере до стаминимальных размеров оплаты труда илив размере заработной платы или иногодохода осужденного за период до одногомесяца, либо обязательными работами насрок от 180 до 240 часов, либо арестом насрок от четырех до шести месяцев, либолишением свободы на срок до двух лет.Регистрирующий орган возмещает ущерб,причиненный необоснованным отказом вгосударственной регистрации, уклонениемот регистрации или нарушением порядкарегистрации, допущенным по его вине.

За непредставление илинесвоевременное представление необходимыхдля включенияв государственныереестрысведений, атакже запредставление недостоверных сведенийзаявители, юридические лица и индивидуальныепред­приниматели несут ответственность,установленную законодательством РФ.

Регистрирующийорган вправе обратиться в суд с требованиемо ликвидации юридического лица в случаедопущенных при его создании грубыхнарушений закона или иных правовыхактов, если эти нарушения носятнеустранимый характер, а также в случаенеоднократных либо грубых нарушенийзаконов или иных нормативных правовыхактов о государственной регистрацииюридических лиц.

Регистрирующий орган вправеобратиться в суд с требованием опрекращении деятельности физическоголица в качестве индивидуальногопредпринимателя в принудительномпорядке в случае неоднократных либогрубых нарушений им законов или иныхнормативных правовых актов, регулирующихотношения, возникающие в связи сгосударственной регистрациейиндивидуальных предпринимателей.

Источник: https://StudFiles.net/preview/1082826/

Юрист онлайн
Добавить комментарий